政策周刊 | 泰国近期开放了数字资产交易资格证书；济州岛可能成为韩国唯一的“ICO”

本周焦点

国际部

一、好消息

泰国近期开放数字资产交易资格证书，或成为最早明确数字资产落地法的国家之一

据《曼谷邮报》今日报道，泰国财政部自周二起颁发数字资产交易资格证书（7.24），以及从事相关业务的公司和愿意参与的公司）业界可以向泰国证券交易委员会（SEC）提出申请，今年6月，泰国颁布了《数字资产法》，包括《2018年数字资产企业法》和《2018年税法修正案》，监管相关税收； 7 1 月，泰国通过了《数字资产经营法》，该法案的相继出台或意味着泰国将成为世界上最早对数字资产有明确法律法规的国家之一。

韩国成立金融创新署协助区块链等科技公司

据韩媒《韩国时报》（Korea Times）报道，韩国金融服务委员会（Financial Services Commission, Republic of Korea）于2018年7月17日宣布，将重组其组织机构。服务委员会将组建金融创新局，以帮助改变该国的加密货币和区块链行业。

韩国济州岛推进“区块链特区”建设，或成为韩国唯一“ICO合法区”

据韩媒etnews报道，韩国济州特别自治区正在推进“区块链特区”建设，具体方案将于下月底公布。许多准备ICO项目的国内外公司都在关注济州区块链特区。

南卡罗来纳州解除对区块链公司的禁令

负责监督证券监管的南卡罗来纳州总检察长办公室于 7 月 26 日宣布，它已撤回对两家区块链初创公司的停止令。ShipChain 和 Genesis Mining 都因提供“可疑证券”而被禁止。证券委员会副局长特雷西迈耶斯表示，在收集信息并从多方学习后，该禁令已以“正当理由”撤销。

印度特伦甘纳邦与区块链公司签署谅解备忘录以简化政府服务

印度特伦甘纳邦计划与多家区块链公司签署谅解备忘录。政府官员表示，该措施旨在提高国家提供的公共服务的透明度和效率。

在哥斯达黎加可以用数字货币支付工资

据Bitcoin.com称，哥斯达黎加的员工可以通过数字货币获得部分工资，这并不违法。国家立法中的某些规定允许公司不仅以法定货币而且以商品向工人支付工资，一些法律专家认为数字货币属于这一类。此外，哥斯达黎加法律规定使用普遍接受的资产作为支付手段。

二、稳步推进

列支敦士登“区块链法案”立法延迟，政府仍在审议中

据比特币新闻报道，列支敦士登欧洲政府推迟了预计在 7 月 10 日出台的《区块链法》，新立法的日期仍不明朗。据悉，该法案早在今年 3 月就提出，旨在构建监测框架，支持区块链发展，为数字货币企业提供法律指导。

韩国统计局调查区块链相关业务

韩国统计局将对 121 家区块链相关企业进行调查，旨在进一步落实区块链行业分类标准的后续流程。韩国政府的一位代表表示，这项调查是因为我们需要更详细的统计数据来支持我们的政策，因为基于区块链的行业正变得更加活跃，对我们的经济产生更大的影响。

三、监管升级

美国国会新法案指示 FinCEN 专注于数字货币

美国国会议员 Ed Perlmutter 和 Steve Pearce 于 7 月 18 日共同提交了金融犯罪执法网络 (FinCEN) 改进法案 (HR 6411)，该法案将更新 FinCEN 的任务，包括特别关注数字货币，指示 FinCEN 研究恐怖分子的作用数字货币如何用于恐怖主义或其他非法活动。该法案指出，虽然数字货币的使用和交易是合法的，但包括国际犯罪组织在内的一些恐怖分子和犯罪分子越来越多地使用数字货币等新兴支付方式来利用全球金融体系的脆弱性。转移非法资金。

瑞士金融市场监管局对非法 ICO 公司提起诉讼

据彭博社报道，瑞士金融市场监管局（FINMA）已对 EVN 发行人 Envion 提起诉讼。FINMA 表示，该公司通过未经授权的 ICO 发行 EVN泰国比特币交易合法吗，从 30,000 多名投资者那里筹集了 1 亿瑞士法郎（1 亿美元），这可能违反了与 ICO 相关的金融市场法律。FINMA 表示不会在会议结束前发表进一步评论。

G20成员要求FATF在三个月内制定数字货币反洗钱标准

据 CoinDesk 报道，G20 财长和央行行长在周末会议上重申了他们对数字货币的谨慎和监管立场。成员国已呼吁金融行动特别工作组（FATF）在三个月内澄清现有的“反洗钱”标准如何适用于数字货币。“虽然加密资产目前不会对全球金融稳定构成风险，但我们仍保持警惕，”成员国在文件中表示。“我们重申了 3 月份实施 FATF 标准的承诺，并要求 FATF 在 2018 年 10 月澄清其标准将如何适用于数字货币资产。”

印度加密货币交易所 Unocoin 暂停法定存款和取款

据 Bitcoin.com 称，印度加密货币交易所 Unocoin 在印度储备银行的压力下暂停了法定存款和取款。据称，数字货币的存取款业务运行正常，用户可以使用账户中的卢比购买BTC和ETH；加密货币/卢比，加密货币之间的交易对也开放。此前，印度储备银行于今年 4 月初下令其监管的银行和其他金融机构从 7 月起不得为任何个人和企业实体处理和提供虚拟货币服务和结算。

韩国金融监督院与中国银保监会达成合作协议

据Bitcoin.com援引朝鲜消息称，韩国金融监管局副局长上周会见了中国银行保险监督管理委员会副主席，签署了金融监管合作协议。交流意见，提高监管能力。

国产板块

一、好消息

中央财经中国互联网经济研究院副院长：专项整治避免误杀法律合规创新平台

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉近日就虚拟货币市场监管发表了看法。他指出，探索建立了互联网金融风险防范的长效机制。但是泰国比特币交易合法吗，由于互联网金融的专业性和复杂性，各级监管部门对互联网金融的认识还不够。此外，互联网金融的发展因地区而异。互联网金融专项整治时间放宽1至2年，体现了监管部门审慎对待互联网金融发展的态度，避免在专项整治中误杀合法合规的创新平台。

二、监管升级

中国人民大学金融学院副院长：未经政府批准ICO发行货币或融资工具涉嫌违法

据人民创投消息，中国人民大学金融学院副院长赵锡军表示，如果以ICO的形式发行货币，必须受到与货币相关的法律法规的监管。如果发行人出售融资工具，例如通过ICO筹集资金，参照现行法律，向不知情的潜在投资者公开募资的行为应受到证券监管机构的监管。ICO行为必须事先经过合法程序，经批准后方可进行，否则涉嫌非法集资。

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